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广州警方捣毁5个银行卡非法套现窝点

发布时间:2020-03-26 13:30:14 阅读: 来源:摩擦磨损试验机厂家

新华社4月3日消息(记者孔博) 记者3日从广州市公安局了解到,广州警方近日捣毁5个特大银行卡非法套现窝点,抓获30名犯罪嫌疑人,涉案交易金额达1.12亿元。

据广州市公安局介绍,3月29日,根据公安部和广东省公安厅的部署,广州警方集中开展了打击银行卡非法套现犯罪统一行动,捣毁5个特大银行卡非法套现窝点,打掉5个作案团伙,抓获郭某、沈某等30名犯罪嫌疑人,缴获涉案POS机14台。经中国银联公司广东分公司初步核对,5个作案团伙的涉案交易总金额达1.12亿元。

据郭某等犯罪嫌疑人供认,他们通过不法手段申请POS机,利用网络宣传、张贴小广告、群发短信、中介业务人员推广等手段,吸引需要现金的客户,并协商刷卡金额及约定手续费用(通常为1%到3%),后在没有真实交易的情况下,使用POS机刷卡将客户信用卡内资金转入POS机账户,最后将刷卡金额以现金或转账方式返还客户并收取手续费。

广州警方表示,犯罪嫌疑人违反国家规定,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式,向信用卡持卡人直接支付现金的行为,构成非法经营罪,目前已有13名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

广州警方表示,在信用卡非法套现行为中,持卡人看似能免息获得透支的资金,还能积累消费积分,并保持良好用卡记录,但实质上持卡人不仅要支付高额手续费,最终还要还款,如果持卡人不能按时还款,同样会造成不良信用记录,并承担相应的法律责任。根据相关法律法规,商户提供套现服务属于犯罪行为,持卡人参与信用卡套现也属违法行为。

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